Через криптовалютні біржі було відмито близько $90 млн

Згідно з дослідженням видання "Wall Street Journal", як повідомляє оглядач "Bits.Media" Володимир Опря, за останні два роки через 46 криптовалютних бірж було відмито близько $90 млн. При цьому не менш $9 млн було відмито через зареєстровану в Швейцарії криптовалютную біржу ShapeShift, яка до недавнього часу дозволяла користувачам здійснювати операції анонімно.

Автори дослідження стверджують, що їм вдалося простежити переміщення коштів з більш ніж 2500 криптовалютних гаманців, які ймовірно належали шахраям. 

WSJ передало ShapeShift списки «підозрілих» адрес, після чого, за словами керівника біржі з правових питань Вероніки МакГрегор (Veronica McGregor), всі вони були заблоковані.

Автори дослідження розповіли, як вони простежили переміщення коштів в одній із шахрайських схем. Вони вивчили транзакції, передані з приналежних потенційним шахраям гаманців Ефіріума, які привели на криптовалютні біржі ShapeShift і KuCoin. Переведені на біржу ShapeShift токени ETH загальною вартістю $517000 були конвертовані в Monero, після чого сліди шахраїв губляться.

Примітно, що недавно ShapeShift оголосила про те, що відмовляється від моделі «біржа без акаунтів» і вводить примусову верифікацію користувачів. МакГрегор зазначила, що дане рішення «не було продиктовано тиском з боку регулюючих органів», а є виключно бажанням керівництва біржі знизити ризики. Схожу думку раніше висловив виконавчий директор ShapeShift Ерік Вурхис (Erik Voorhees).

Слід відзначити, що Monero є однією з найкраще анонімізованих криптовалют, відстеження трансзакцій якої надзвичайно утруднене в самих її алгоритмах. 

"Незалежність.ТВ"